Специалист по открытию счетов юридическим лицам

16 лет 9 месяцев

август 2007 — наст. время

Ведущий специалист Группы финансового мониторинга

ПАО МинБанк (Банковская), Санкт-Петербург

Контроль за соблюдением закона о легализации, мониторинг
банковских операций (выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
-формирование и направление в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ
- составление запросов клиентам;
- анализ запрашиваемых документов;
- прием и проверка документов на открытие счетов;
- операции по счетам (рубли, валюта);
- Интернет-банк (обработка поступающих документов);
- консультирование клиентов об услугах банка.
Работа с физическими лицами:
- открытие депозитных счетов;
- работа с депозитными счетами, пластиковыми и кредитными картами;
- консультирование клиентов об услугах банка.
Обучение новых сотрудников.
Делопроизводство.
Деловая переписка.

Высшее

Заочная форма обучения

2012 г.

Санкт-Петербургский институт управления персоналом, г. Санкт-Петербург

Факультет: Управления персоналом

Специальность: Управленец, кадровый работник