Руководитель структурного подразделения

6 лет 1 месяц

июнь 2019 — наст. время

Телемаркетолог

ЧтоДелатьКонсалт (Консалтинговые услуги), Санкт-Петербург

Исходящие звонки с целью предложения СПС К+,
назначение выездов специалистов, подтверждение сделки

3 года

сентябрь 2013 — август 2016

Начальник службы финансового мониторинга

ОАО Крайинвестбанк (Банки), Краснодар

1. Организация системы ПОД/ФТ Банка
2. Разработка и обновление редакций ПВК по ПОД/ФТ
3. Контроль соблюдения ВСП банка системы внутреннего контроля в части ПОД/ФТ
4. Взаимодействие с уполномоченными сотрудниками ВСП банка по реализации требований Закона №115-ФЗ
5. Контроль по своевременному формированию и направлению сообщений в уполномоченный орган
6. Обучение сотрудников ВСП банка по вопросам ПОД/ФТ
7. Организация углубленных проверок деятельности клиентов, анализ мотивированных суждений об операциях клиентов, принятие решений о наличии/отсутствии сомнительных операций
8. Подготовка ответов на запросы регулятора по операциям клиентов
9. Анализ пакета документов перед оформлением паспорта сделки на наличие/отсутствие признаков сомнительных/необычных сделок
10. Организация проведения необходимых мероприятий при получении писем ИФНС об отсутствии ЮЛ, ИП по адресу регистрации
11. Рассмотрение пакета документов при приеме клиентов на обслуживание, принятие решения об отказе в заключении ДБС
12. Отказы в проведении операций клиентов, принятие решений по расторжению ДБС
13. Участие в согласовании внутренних нормативных документов профильных департаментов
14. Рассмотрение и согласование актов проверок СВА
15. Постановка техзаданий ДИТ по созданию аналитических отчетов СФМ, используемых при мониторинге операций клиентов
16. Подготовка ежеквартальных (годового) отчетов профучастника рынка ценных бумаг в части ПОД/ФТ
17. Рассмотрение результатов текущего мониторинга операций, принятие решения о наличии/отсутствии признаков сомнительности
18. Рассмотрение карт управления риском при разработке и внедрении новых продуктов банка, определение уровня риска
19. Ответственная за соблюдение FATCA в банке, т.к. банк является FFI

8 лет 7 месяцев

март 2005 — сентябрь 2013

Руководитель департамента розничного бизнеса

ОАО Крайинвестбанк (Банки), Краснодар

1. Развитие розничного направления бизнеса банка, участие в реализации стратегии
Банка по рознице
2. Активное внедрение банковских продуктов на базе банковских карт (сначала
РПС «Золотая Корона», затем VISA, MasterCard)
3. Поиск банка-спонсора для начала эмиссии карт МПС, реализация проекта эмиссии
и эквайринга в сети собственных устройств самообслуживания банка
4. Заключение договоров с поставщиками услуг для наполнения системы приема
платежей от населения «Город»
5. проведение переговоров с руководством клиентов при привлечении на зарплатные проекты бюджетных организаций края, в рамках которых выдано более 250000 карт
6. Развитие сети устройств самообслуживания (установлено 250 банкоматов по краю)
7. Рассмотрение пакета документов по выдаче потребительских и ипотечных кредитов (до выделения розничного кредитования в самостоятельное управление)
8. Разработка, внедрение и сопровождение сервисов по банковским картам
9. Построение собственного процессингового центра банка, запуск эмиссии
10. Начало эмиссии кредитных карт банка
11. Развитие дистанционного управления средствами на картах, эмиссии виртуальных карт для расчетов в сети Интернет
12. Непосредственное участие в проекте краевой администрации «Электронный проездной», начальная стадия – г.Краснодар
13. Разработка и запуск пилотного проекта «Социальная карта жителя» с управлением соц.защиты Прикубанского округа г.Краснодара
14. Разработка и запуск проекта с краевым фондом соц.защиты по реализации средств реабилитации инвалидам с проведением расчетов через счета в банке
15. Развитие систем денежных переводов «Золотая Корона» в банке
16. Привлечение платежных агентов по приему платежей населения

Высшее

Дневная(очная) форма обучения

1984 г.

Кубанский агроуниверситет, г. Краснодар

Факультет: Экономический

Специальность: Экономист-организатор